Pourquoi une formation sur le KYT est essentielle ? La surveillance des transactions (KYT – Know Your Transaction) est aujourd’hui un pilier incontournable du dispositif LBC/FT au Luxembourg. Si le KYC permet d’identifier le client, le KYT permet de comprendre et surveiller son comportement financier réel dans le temps. 

Face à des régulations de plus en plus exigeantes (CSSF, GAFI, directives européennes), les professionnels doivent être en mesure de détecter rapidement les signaux faibles d’activités suspectes : flux inhabituels, comportements incohérents, provenance douteuse des fonds… Ignorer ces signaux expose l’entreprise à des risques réglementaires, financiers et réputationnels majeurs. 

Le but de cette formation :

• Clarifier le rôle opérationnel du KYT dans un dispositif de conformité robuste, 
• Apporter des outils concrets pour identifier, traiter et documenter les alertes, 
• Favoriser une culture de vigilance proactive, adaptée aux exigences luxembourgeoises et européennes. 

Public cible :

Elle s’adresse à tous les collaborateurs concernés par les flux financiers : conformité, opérations, front-office, risk management. Une bonne maîtrise du KYT renforce non seulement la conformité de l’entreprise, mais aussi sa crédibilité auprès des autorités et investisseurs. 

Orateurs :

 Paul-Sébastien Carteret 

Paul-Sébastien Carteret est un juriste expérimenté avec près de 20 ans de pratique en fonds d’investissement, fusions-acquisitions, marchés de capitaux et droit financier. Il a travaillé chez Elvinger Hoss et dirige la direction juridique de BIL Manage Invest pendant 7 ans. Il conseille une clientèle internationale variée et siège régulièrement comme administrateur indépendant ou conseiller stratégique de fonds luxembourgeois. Il est reconnu par les annuaires juridiques tels que Legal 500 et IFLR 1000 comme « rising star ». Titulaire d’un master en droit comparé, il parle couramment anglais et a été admis au barreau de Luxembourg en 2007. 

 Jens Konrad 

Jens Konrad a 25 ans d’expérience dans le conseil juridique aux clients internationaux, notamment les fonds d’investissement, les gestionnaires de FIA, les entreprises multinationales, les investisseurs institutionnels, les entrepreneurs ainsi que les particuliers fortunés (HNWIs). 

Sa pratique couvre le droit des fonds d’investissement régulés et non régulés/alternatifs, le capital-investissement (private equity), les fusions-acquisitions, la finance et les opérations de marchés de capitaux. 

Jens Konrad a été maintes fois reconnu pour la qualité de son travail dans les principaux annuaires juridiques internationaux, notamment Legal 500 et IFLR 1000. 

Il enseigne le droit luxembourgeois à l’Université de la Sorbonne, ainsi que le droit des sociétés à la House of Training (Chambre de Commerce) de Luxembourg. 

Jens Konrad est l’auteur principal de la section luxembourgeoise de l’ouvrage Securities Transactions in Europe publié par Thomson Reuters. Il publie également régulièrement des articles sur les fonds d’investissement dans Jurisnews. 

Ancien élève d’HEC Paris (H.02), Jens Konrad est titulaire d’une formation juridique complète dispensée par l’Université de la Sorbonne et l’Université de Cologne (Master, D.E.S.S. et LL.M.). Il a poursuivi sa formation et passé ses examens au Luxembourg, et est inscrit sur la liste I du Barreau de Luxembourg (Avocat à la Cour).