AML – Actualités et perspectives

Présentation 

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme concerne de nombreuses professions, dont les experts-comptables. La présente formation sera réalisée en tenant compte des spécificités de cette profession, et des normes professionnelles adoptées par l’OEC.

Objectifs

Le présent webinaire vise à exposer de manière pragmatique le contexte réglementaire actuel, en examinant les récents changements intervenus (depuis la Directive AML 4 jusqu’à la Directive AML 6), ainsi que les futures évolutions envisagées (paquet de juillet 2021 de la Commission européenne).

Thèmes abordés

Parmi les différents thèmes qui seront abordés :

• Notions de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

• La loi du 12 novembre 2004

• La norme professionnelle du 22 juin 2021, ainsi que la procédure du contrôle et le règlement de contrôle de l’OEC

• L'obligation de vigilance

• Les obligations d'organisation interne adéquate

• Les infractions primaires fiscales

• L'identification des clients, des mandataires et des bénéficiaires effectifs

• Les éléments d'une analyse de risques LBC/FT

• La vigilance constante des transactions et des relations d'affaires

• Les obligations de coopération avec les autorités compétentes

• Cas pratiques
  
  

Intervenant

Christophe VERDURE
Docteur en droit
Directeur juridique d’un établissement de crédit
Chargé de cours associé, Université du Luxembourg

Support

Les participants recevront un support sous forme de présentation powerpoint, et contenant les principaux textes législatifs.

Interactivité

Le séminaire se veut didactique et interactif. N’hésitez pas, déjà, à nous faire part de vos questions qui seront transmises aux intervenants : [email protected]