Formation annuelle AML - comment mettre en place vos obligations compliance ?

PRESENTATION :

Le secteur de l’avocature est soumis à de nombreuses obligations. Parmi elles, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Issues des directives européennes en la matière, ces règles posent un cadre strict que tout avocat se doit de suivre, afin de prévenir les risques de sanctions et de réputation tout en préservant un objectif : défendre les intérêts des clients.

Pour vous accompagner dans cette mise en conformité et vous expliquer comment traduire cela opérationnellement afin que vous soyez in scope ou out of scope des obligations, la formation qui vous est proposée comporte plusieurs parties :

Le contexte et le cadre normatif de la lutte contre le blanchiment :

• Intérêt de la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme
• Définitions des termes juridiques essentiels
• Cadre normatif international, européen et national
• Détermination du champ d’application de la loi : activités in scope/out of scope

Les obligations qui vous incombent :

• Obligation de vigilance
• Obligation de déclaration
• Obligation d’adopter une organisation interne adéquate
• Obligation de conservation des documents
• FOCUS : le point sur les sanctions internationales – loi du 19 décembre 2020

Les éléments à mettre en place et les bonnes pratiques :

• L’entrée en relation d’affaires et l’approche par les risques
• Le suivi de la relation d’affaires et la mise à jour des dossiers
• La fin de la relation d’affaires
• La déclaration de soupçons

Les sanctions encourues :

• Sanctions disciplinaires
• Sanctions pénales

ORateur :

Sandra BIRTEL, avocate - KAUFHOLD & REVEILLAUD Avocats

Diplômée de plusieurs Universités prestigieuses comme La Sorbonne ou l’Université d’Aix en Provence dans des domaines tels que la Conformité, la Criminologie et profilage et la Sécurité Intérieure, Maître BIRTEL s’est orientée vers les questions de Compliance au Luxembourg. Ayant exercé en tant que consultante dans plusieurs pays, puis comme compliance officer au sein de plusieurs fonds d’investissement et banques, Sandra BIRTEL, portée par son esprit d’entreprise, a fondé plusieurs sociétés luxembourgeoises exerçant dans le domaine, qu’il s’agisse de conseil et d’audit, comme d’outils de digitalisation des questions compliance.

Par la suite, en obtenant avec succès son CCDL elle est devenue Partner de l’étude KAUFHOLD & REVEILLAUD Avocats, au sein de laquelle elle dirige le département Compliance.

FRAIS D'INSCRIPTION :                                                                                                                                         
Inscription au webinaire: 290€ TTC
Inscription jusqu'à 5 personnes du même cabinet: 260€ TTC
Inscription de plus de 5 personnes du même cabinet: 210€ TTC

Les inscriptions de groupe se font par email à l'adresse [email protected]

Tarif étudiant : 48,55€ HTVA, soit 50€ TTC (à condition d’envoyer une copie de la carte étudiant et une attestation d’inscription), merci de nous contacter à l'adresse [email protected]

CONNEXION :

Les informations pratiques concernant la connexion seront envoyées aux participants 1 jour avant le webinaire. 

AGREATION :

La société Legitech a obtenu l'agrément du Barreau du Luxembourg.

CONTACT :    

Mme Carole Verdicq

Tél: 0032 10 42 02 96
Email: [email protected]