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Relever le défi de la lutte contre la criminalité financière, tout en restant un acteur engagé du développement économique de son entreprise

Droit financier

Date : 22/01/2019 Horaires : 09h30 - 12h30 (accueil à partir de 09h) Lieu : Forum da Vinci 6, bd. Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

Thématique : Legitech

Présentation

L’actualité législative soutenue en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, faisant écho à l’actualité des médias et du journalisme, oblige les Compliance Officers à développer de manière continue leurs connaissances et outils de travail afin de se conformer aux obligations auxquelles ils sont assujettis.
Dans un environnement en perpétuelle évolution, comment relever le défi de la lutte contre la criminalité financière, tout en restant un acteur engagé du développement économique de son entreprise ?
Telle est la question à laquelle nos intervenants, entourés des participants au Workshop, vont tenter de répondre.

Public cible

Compliance officers des institutions régulées par la CSSF et des cabinets d’avocats, ainsi que tout personnel exposé à la réglementation AML/CFT dans le cadre de ses attributions.
Le workshop s’adresse avant tout à un public d’un niveau débutant à intermédiaire.

Programme

• Introduction:
– Analyse du cadre légal des obligations incombant aux professionnels assujettis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
– Point d’actualité sur le registre des bénéficiaires économiques.

• Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle
– Identification et vérification de l’identité du client, de l’origine de sa fortune, ainsi que de ses activités.
– Mise en place d’une approche fondée sur les risques efficace – De l’identification à la maîtrise du risque.

• Obligation d’organisation interne adéquate.

• Obligation de coopération avec les autorités et sanctions.

• Questions/Réponses

Intervenants

Steve Viard
Compliance Officer, Steve Viard se spécialise depuis plusieurs années dans l’analyse des problématiques liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Steve a développé son expertise et sa connaissance des pratiques du marché au sein de diverses structures (établissements bancaires, étude d’avocat).

 

Fatiha Mehraz
Actuellement Chief Compliance Officer au sein de Wildgen S.A et membre active de l’ALCO, Fatiha Mehraz a développé ses compétences au sein de différentes banques privées et de cabinet d’avocats à Luxembourg.

 

 

 

La société Legitech a obtenu l’agrément du Barreau de Luxembourg.

Prix : 345€ HTVA

Tarif étudiant : 48,55€ HTVA, soit 50€ TTC (à condition d’envoyer une copie de sa carte étudiant et une attestation d’inscription)

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