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Lutte contre le blanchiment – Etat des lieux et évolution

Droit financier

Date : 01/04/2019 Horaires : 09h30 - 12h30 (accueil à partir de 09h) Lieu : Novotel Kirchberg

Thématique : Legitech en collaboration avec bouvy & avocats

Alors que les gens travaillent encore sur la mise en place d’AML V, l’arrivée de la Directive (UE) 2018/1673 du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, JO du L 284/22, que certains baptisent déjà AML VI, il semble que les modifications législatives en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme continuent à s’enchaîner à un rythme très soutenu.

Entre les conférences périodiques et les formations annuelles obligatoires, les prestataires sont généralement bien formés dans ces domaines.
C’est plutôt la mise à jour des procédures et leur application qui génèrent des problèmes, ainsi que la gestion des cas concrets.
L’objectif du workshop sera donc de répondre aux questions pratiques et quotidiennes des personnes confrontées aux problématiques AML&KYC, avec la possibilité pour elles de formuler ces questions au moment de leur inscription.

Il ne s’agira donc pas de passer en revue les concepts fondamentaux de la matière, sauf dans le cadre de leur application à des situations pratiques.
Idéalement, les participants pourraient échanger sur les outils informatiques (commerciaux ou internes) qu’ils utilisent afin de confronter leurs expériences et sur leurs déclarations sur GoAML (plateforme de la CRF).

Plan

Dernières évolutions en matière de KYC, client onboarding, UBO
La transposition d’AML IV et V et les lois du 10 août 2018 ;
AML VI ?
Circulaire CSSF 17/650 du 17 Février 2017 ;
Bonnes pratiques en matière de Risk Based Approach
L’impact du RGPD

Public

Le public cible est donc composé des compliance officers, KYC officers, des membres des comités d’acceptation clients et des membres de la direction des prestataires de services concernés.

 

Les orateurs

Denis Lenfant
Denis is a sole practitioner since 2009 and works with Bouvy&Avocats since its incorporation. He focuses on corporate law banking and financial law, M&A, corporate finance, labour law and social security and on litigation.

 

Pascal Bouvy
Pascal is a partner in his own law firm under the name Bouvy&Avocats with three other lawyers. He focuses on banking and financial law, M&A and on national and international tax law. He also supervises company and commercial law, and contract law, advising clients on the incorporation of companies, drafting of corporate documents, mergers, and liquidations.

 

 

La société Legitech a obtenu l’agrément du Barreau de Luxembourg.

Prix : 345€ HTVA

Tarif étudiant : 48,55€ HTVA, soit 50€ TTC (à condition d’envoyer une copie de sa carte étudiant et une attestation d’inscription)

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