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La législation anti-blanchiment au sein des cabinets d’avocats

Droit financier

Date : 19/04/2018 Horaires : 14h00 - 17h15 Lieu : Neimënster 28 rue de Münster L-2160 Luxembourg

Thématique : Paperjam en collaboration avec Wildgen

_Longtemps l’apanage et la préoccupation des établissements bancaires et des prestataires de services financiers, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme fait son entrée dans la vie quotidienne de l’avocat. En sa qualité de Chief Compliance OfficerFatiha Mehraz, interviendra à ce workshop organisé par le Paperjam Business Club.

Pourtant soumis à des obligations équivalentes en la matière, force est de constater qu’un réel décalage existe dans l’approche et le traitement des problématiques AML/CFT par les membres des professions juridiques. L’actualité nous montre que la profession d’avocat, longtemps restée loin des feux des projecteurs, se trouve aujourd’hui projetée sur le devant de la scène suite à de nombreux scandales auxquels semblent particulièrement s’intéresser les autorités et les journalistes. Parties prenantes incontournables de la vie économique, les avocats doivent aujourd’hui faire face à leurs responsabilités et se mettre en ordre vis-à-vis de leurs obligations.

Ce workshop permettra de maîtriser le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme. Il sera ponctué de cas pratiques et d’illustrations qui donneront la possibilité aux participants de comprendre l’impact de l’évolution réglementaire au sein de leurs établissements.

Objectifs

  • Acquérir une bonne compréhension générale des obligations légales incombant aux professionnels dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Apprendre des connaissances permettant d’évaluer le risque présenté par les clients, et de le maitriser conformément aux requis de la réglementation et aux pratiques de la Place.

Experts

Fatiha Mehraz
Actuellement Chief Compliance Officer au sein de Wildgen S.A et membre active de l’ALCO, Fatiha Mehraz a développé ses compétences au sein de différentes banques privées et de cabinet d’avocats à Luxembourg.

Steve Viard
Compliance Officer, Steve Viard se spécialise depuis plusieurs années dans l’analyse des problématiques liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Steve a développé son expertise et sa connaissance des pratiques du marché au sein de diverses structures (établissements bancaires, étude d’avocat).

Niveau

Débutant – Confirmé

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