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Workshop – Quelles sont les implications de la réglementation AML ?

11 janvier 2018 Droit financier

Legitech en partenariat avec Wildgen vous invite à son prochain workshop du 25 janvier 2018.

Au programme :

Analyse du cadre légal des obligations incombant aux professionnels assujettis dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, à travers :

  • Obligations de due diligence: pourquoi et comment réaliser un KYC ?
    Introduction aux « Market Practices »
  • Approche basée sur les risques – cartographie des risques
  • Focus sur la spécificité champ / hors champ (tableau explicatif synthétique et concret)
  • Registre central des bénéficiaires économiques : identifier les données qui devront être collectées par les professionnels et comprendre qui aura accès au registre
  • Obligation d’organisation interne adéquate
  • Coopération avec les autorités et sanctions
  • Questions – Réponses

Retrouvez plus d’informations et inscrivez-vous en cliquant ici

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