BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//PYVOBJECT//NONSGML Version 1//EN BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Luxembourg BEGIN:STANDARD DTSTART:20001029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20000326T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:20260719T024925Z - 25917@eupv478 DTSTART;TZID=Europe/Luxembourg:20240516T100000 DTEND;TZID=Europe/Luxembourg:20240516T130000 CREATED:20260719T024924Z DESCRIPTION:BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT D U TERRORISME\, REMPLIR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES POUR UN AVOCAT AU LUXEMBOURG\nPour qui est cette formation ? Cette formation sera axée principalement sur les obligations professionnelles des avocats au Luxembo urg\, mais elle contient une partie généraliste et peut convenir à d’ autres professions. À l’issue de cette formation vous saurez : - Vous r emémorer les fondamentaux et avoir une vision globale du sujet afin de mi eux la comprendre et l’appréhender - Avoir les automatismes et réflexe s\, pouvoir repérer les situations à risque et les anticiper de manière adéquate - Avoir des outils de réflexion et de travail afin de les appl iquer à votre environnement professionnel - Approfondir vos connaissances des différents facteurs de risque et des mesures de mitigation à dispos ition\, et les mettre en pratique INTRODUCTION Pourquoi faire un training ? Génèse et enjeux de la matière Rappelons les définitions clés - Bla nchiment d’argent - Financement du terrorisme - Infractions primaires Le s avocats luxembourgeois : profession soumise à la Loi AML - Supervision par l’Ordre des Avocats - Règlement 2018 - Les circulaires d’applicat ion II – CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NOUVEAUTÉS 2023 - Au niveau internatio nal et européen - Au niveau national III – LE PROCESSUS DE BLANCHIMENT - Schéma - Exemples IV – LES MÉTHODES DE BLANCHIMENT - Structuration f inancière - Investissements immobiliers - Sociétés écrans - Cryptomonn aie V – LES RISQUES POUR LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS - Risque de non-c onformité - Risque légal/juridique - Risque de réputation - Risque fina ncier - Risque de litige/contentieux VI – LES ACTEURS LUXEMBOURGEOIS - L e législateur - Les organismes de supervision - Les professionnels VII – QUELLES SONT LES MESURES DE LUTTE ? QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES P ROFESSIONNELS ? - Connaitre et comprendre son client : KYC/KYT/KYI/KYS - I dentifier le bénéficiaire économique (définition\, méthodologie)​ - Organisation interne adéquate - La coopération active avec [...] DTSTAMP:20260719T024925Z LOCATION:Sofitel Luxembourg Europe\, 6 rue du Fort Niedergrünewald\, Luxem bourg 2226\, Luxembourg SUMMARY:BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME\, REMPLIR SES O BLIGATIONS PROFESSIONNELLES POUR UN AVOCAT AU LUXEMBOURG X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:BLANCHIMENT D’ARGENT ET FINANCEMENT DU TERRORISME\, REMPLIR SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES P OUR UN AVOCAT AU LUXEMBOURG\nPour qui est cette formation ? Cette form ation sera axée principalement sur les obligations professionnelles des a vocats au Luxembourg\, mais elle contient une partie généraliste et peut convenir à d’autres professions. À l’issue de cette formation vous saurez : - Vous remémorer les fondamentaux et avoir une vision globale du sujet afin de mieux la comprendre et l’appréhender - Avoir les automat ismes et réflexes\, pouvoir repérer les situations à risque et les anti ciper de manière adéquate - Avoir des outils de réflexion et de travail afin de les appliquer à votre environnement professionnel - Approfondir vos connaissances des différents facteurs de risque et des mesures de mit igation à disposition\, et les mettre en pratique INTRODUCTION Pourquoi f aire un training ? Génèse et enjeux de la matière Rappelons les défini tions clés - Blanchiment d’argent - Financement du terrorisme - Infract ions primaires Les avocats luxembourgeois : profession soumise à la Loi A ML - Supervision par l’Ordre des Avocats - Règlement 2018 - Les circula ires d’application II – CADRE RÉGLEMENTAIRE ET NOUVEAUTÉS 2023 - Au niveau international et européen - Au niveau national III – LE PROCESSU S DE BLANCHIMENT - Schéma - Exemples IV – LES MÉTHODES DE BLANCHIMENT - Structuration financière - Investissements immobiliers - Sociétés éc rans - Cryptomonnaie V – LES RISQUES POUR LES PROFESSIONNELS CONCERNÉS - Risque de non-conformité - Risque légal/juridique - Risque de réputat ion - Risque financier - Risque de litige/contentieux VI – LES ACTEURS L UXEMBOURGEOIS - Le législateur - Les organismes de supervision - Les prof essionnels VII – QUELLES SONT LES MESURES DE LUTTE ? QUELLES SONT LES OB LIGATIONS DES PROFESSIONNELS ? - Connaitre et comprendre son client : KYC/ KYT/KYI/KYS - Identifier le bénéficiaire économique (définition\, mét hodologie)​ - Organisation interne adéquate - La coopération active av ec [...] END:VEVENT END:VCALENDAR